证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-010
(相关资料图)
播恩集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。
（1）现场会议日期和时间：2023年4月7日（星期五）15：30
（2）网络投票日期与时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年4月7日上午9:15—
（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 4 月 7 日 9 ：
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累计投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
制度>的议案》
《关于修订<播恩集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及
关联方资金占用制度>的议案》
会 议 审 议 通 过 ， 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》
（公告
编号：2023-005)、
《第二届监事会第十一次会议决议公告》
（公告编号：2023-006)。
的2/3以上通过，根据《公司章程》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的要求，该议案为影响中小投资者利益的重大事
项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
号楼 2001 会议室。
（1）法人股东的法定代表人持法人股东账户卡复印件、法定代表人身份证
明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，还需持法定代表人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证原件；
（2）自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地
股东可用信函或传真方式登记；委托代理人出席的，凭授权委托书（详见附件 2）、
委托人身份证复印件、代理人身份证原件及股东账户卡办理登记；
（3）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场
会议时，需携带相关证件原件到场。
联 系 人：项帅
联系电话：020-22883999
传 真：020-22883999
电子邮箱：ir@bo-en.com
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
恩投票”。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 4 月 7 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席播恩集团股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议提案的表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结
束之日止。
如果股东本人对有关提案的表决未作具体指示，是否授权由受托人按自己的
意见投票：是（ ）否（ ）
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累计投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修
案》
《关于修订<播恩集团股份有限公司股东
大会议事规则>的议案》
《关于修订<播恩集团股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
《关于修订<播恩集团股份有限公司独立
董事工作制度>的议案》
《关于修订<播恩集团股份有限公司对外
担保管理制度>的议案》
《关于修订<播恩集团股份有限公司对外
投资管理制度>的议案》
《关于修订<播恩集团股份有限公司关联
交易管理制度>的议案》
《关于修订<播恩集团股份有限公司募集
资金专项存储及使用管理制度>的议案》
《关于修订<播恩集团股份有限公司子公
司管理办法>的议案》
《关于修订<播恩集团股份有限公司防范
制度>的议案》
《关于修订<播恩集团股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
委托人姓名或签章： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期： 年 月 日
注：1、请在“同意”、
“反对”、
“弃权”任意一栏内打“√”
，其余两栏打“×”，选择
一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；2、授权委托书剪报、复印
或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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